反洗钱工作目标责任书

为进一步推进我行反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我行反洗钱工作的监测和管理力度，完善我行反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关文件精神，结合我行的工作实际，明确反洗钱工作职责，做到责任到人，支行与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。一、目标责任书的有效期限第一条、本责任书有效期为一年。从二oo六年6月一日起至二oo六年十二月三十一日止。二、目标责任内容第二条严格审查单位客户开户时提供的有效证明文件和资料，并进行登记。第三条对我行账户进行定期检查，随时关注客户的资金走向，填报客户尽职调查情况统计表。第四条填报可疑支付交易报告情况统计表，及时向上级行和人民银行报告。第五条确保我行开户单位所进行的业务符合职业道德标准，符合国家规定的有关金融交易的法律和规则。第六条不得将可疑支付交易信息泄漏给任何部门和个人，特别是重点监测客户。三...