2012年半年度工作总结

362012年半年度工作总结2012年反洗钱半年度工作总结；2012年，我行的反洗钱工作取得了突破性的进展，；一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识；为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加；二、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测；在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营；对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支；在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显2012年反洗钱半年度工作总结2012年，我行的反洗钱工作取得了突破性的进展，现将半年的工作情况汇报如下：一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。首先，充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗...