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银行反洗钱工作计划安排.doc银行反洗钱工作计划安排年，我们要从思想上认识反洗钱工作重点转变的必要性，转变传统的监管理念，向风险为本的监管原则转型。这对我市反洗钱监管工作是一项重大的挑战，我们要提高认识、全力以赴、贯彻落实，重点做好以下几方面工作。（一）、积极配合征信部门做好机构信用代码的推广工作。机构信用代码今年上半年将在人民银行系统推广实施，当前会计
财务部门要积极配合征信部门做好推广工作，推动机构信用代码在反洗钱领域的应用。（二）、注重现场检查针对性，提高现场检查工作效能。今年现场检查思路必须“转型”即从属地监管向法人监管转变，从规则为本向风险为本转变。这样就要求大家重点做好对本辖区高风险金融机构和高风险金融业务的现场检查，检查的重点放在
农村信用社、村镇银行等地方类金融机构。根据上级“法人主体监管”要求今年对国有商业银行基层机构暂缓现场检查，检查保险公司机构须事先报备中心支行...