学习案件防控文件心得通过对各份金融机构工作指导意见，实施意见及心得体会规划等文件的学习，深知金融机构案件防控工作的必要性。通过学习，发现，我们从业人员的风险操作防范意识还需及待加强，合规意识还不是我们自觉的行动，同时，公司制度文件的执行力度还不够，不能完全执行公司制度，对公司案件防控治理工作三年目标的全面实现存在隐患。所以必须重点学习案件防控知识，业务流程操作风险识别，控制，防范等内容。通过学习各类大案要案，发现这些案件出现了新特点：涉案数额越来越大，上百万，千万以上的也屡见不鲜，这给金融机构造成巨大损失；高级管理人员参与，利用职权与制度缺陷谋取利益；很多案件不是立即就发现，而且很少能在第一时间发现，通常存在很长的潜伏期，说明管理与监督存在漏洞；内外勾结合伙作案增多，内部工作人员与外部人员相互勾结作案出现上升的趋势。基层操作岗位的错误较多，如客户经理违规放贷。分析上述特点再现的原因：体制改...